Merchant Onboarding KYC Specialist (m/w/d)

Warum sich uns 2026 anschließen?

Denke an die digitalen Werkzeuge, die wir täglich nutzen – vom virtuellen Einkauf bis zu kontaktlosen Zahlungen. Sie gestalten unsere Zukunft. Schließe dich uns an, um die Zukunft des digitalen Bankwesens in einer innovativen Umgebung zu beeinflussen. Mit unserem globalen Zusammenschluss sind die Möglichkeiten für persönliches Wachstum und Zusammenarbeit groß.

Wenn du dich uns in der Rolle als Merchant Onboarding KYC Specialist anschließt, kannst du Folgendes von uns erwarten:

• Attraktives Gehalt und ein insgesamt wettbewerbsfähiges Paket
• Gut strukturierte Schulungen für den Job und kontinuierliche Unterstützung durch deinen Manager
• Hybrid-Arbeitsweise
• Flexible Arbeitszeiten
• Zuschuss für Home-Ausstattung
• Ausrüstung für die Rolle (Laptop und Mobiltelefon)
• Freiwillige Pensionskasse 
• Empfehlungsprämien für die Empfehlung neuer Teammitglieder für das Unternehmen

• Jobrad

   

   

Über deine zukünftige Rolle:

• Verantwortung für die Durchführung der Sorgfaltspflichten (Dokumentationsprüfung, Feststellung wirtschaftlich Berechtigter, Identitätsprüfungen, etc.) beim Onboarding von Händlern

• Einhaltung der gängigen Geldwäschevorschriften zur Kundenidentifizierung, der Compliance Policy und definierten Standards im Banken- und Finanzumfeld

• Revisionssichere Dokumentation aller relevanten Informationen und Dokumente in Bezug auf Vertragspartner, Vertretungsorgane und wirtschaftlich Berechtigte

   

   

Deine Hauptverantwortlichkeiten in dieser Rolle werden sein:

• Durchführung der Know Your Customer Prüfungen im Rahmen des Onboardings neuer Vertragspartner

• Durchführung der Kontrollen im 4-Augen-Prinzip gemäß der gesetzlichen Anforderung

• Identifikation und Management von Risikofaktoren

• Prüfung der Identifizierung der natürlichen Person 

• Identifizierung der juristischen Person anhand Informationen aus öffentlichen Registern

• Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

• Prüfung gegen PEP- und Sanktionslisten

• Validierung des Geschäftszweck

• Prüfung von Vertragsdokumenten 

   

   

Was macht dich zur besten Person für diesen Job?

Du bist gespannt mehr zu erfahren? Wenn ja, überprüfe die Qualifikationen, die auf die Position zutreffen. Denke daran, dass es neben deinen Fähigkeiten und Erfahrungen dein Potenzial ist, das dich für den Erfolg in deinen täglichen Aufgaben qualifiziert.

Qualifikationen, die für den Erfolg in dieser Rolle benötigt werden:

• Sehr gute Deutschkenntnisse sind essenziell

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil

• Routinierter Umgang mit dem MS-Office-Paket, sowie Erfahrungen mit CRM-Systemen und Ticketsystemen wünschenswert  

• Kenntnisse der regulatorischen Vorgaben zur Know-Your-Customer- und Risikoprüfung erwünscht

   

   

Zusätzliche Fähigkeiten und Erfahrungen, die dich hervorheben würden:

• Gute Teamfähigkeit und Kommunikation mit Teammitgliedern und anderen Abteilungen
• Strukturierte Arbeitsweise und Problemlösungskompetenz
• Verantwortungsbewusstes und zuverlässiges Arbeiten
• Starke Ausrichtung auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden
   

Jetzt bewerben!

Wenn diese Möglichkeit dich anspricht, würden wir uns freuen, von dir zu hören! Bitte bewirb dich so bald wie möglich. Wir werden Bewerbungen kontinuierlich überprüfen und die Position schließen, sobald wir die richtige Besetzung gefunden haben. Wir sind darauf bedacht, eine vielfältige Kultur zu schaffen, in der Talente aus allen Lebensbereichen das Gefühl haben, dass sie wirklich dazugehören.

Wir freuen uns darauf, mehr über dich zu erfahren!